| jeeshyan |
2007-09-28 19:33 |
打击网络投资骗案有进展 3500万将汇回大马
updated:2007-09-28 13:59:45 MYT
（吉隆坡讯）证监委员会在一宗涉及瑞士共同基金网络投资计划的民事案中取得突破性的进展，即成功取得庭令，指示其中一名答辩人阿米尔哈山在7天内，把他在国外银行帐户的瑞士共同基金（Swisscash）款项汇回（transfer back）大马。
目前大约有3500万令吉款项，分布存在6个香港的银行户头及8个新加坡的银行户头。
该会今日（周四，27日）发表文告说，由於瑞士共同基金是涉及全球性的诈骗案，并通过网络运作，因此该会正与7个国家的监督机构合作，以打击此不法活动；这项跨国的司法合作，已提供调查的便利，并揭发有利的证据。
钜款将冻结至案件审结
文告说，一旦上述款项汇回大马，这笔钱将遭到冻结，直到该会在今年初起诉阿米尔哈山、李奇宪、朱文和、Dynamic Revolution 私人有限公司、瑞士信托基金（1948）S.A.、SMF International Limited及 SMF（1948）International Limited的民事诉讼案审结为止。
证监委员会在上述民事诉讼中取得的庭令，将确保瑞士共同基金的款项安全保留在大马，也是大马法庭的司法权限。
该会也重申，该会不曾发出执照予瑞士信托基金及瑞士共同基金；而截至目前，该会已封锁4个网站，包括www.swisscash.net、www.swisscash.biz、www.swissmutualfund.biz及www.swisscashguide。
该会强调将持续采取有效措施，以对付投资诈骗案，包括封锁网站及对涉及的代理采取执法行动。 （星洲日报?2007.09.28）
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